一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2026 年一次臨時股東會

2、股東會的召集人：董事會

3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板gupiao上市規則》 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門 規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

4、會議時間：

（1）現場會議時間：2026 年 02 月 25 日 14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。

6、會議的股權登記日：2026 年 02 月 10 日

7、出席對象：

（1）截至 2026 年 2 月 10 日 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深 圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

8、會議地點：安科瑞電氣股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、本次股東會提案編碼表

三、會議登記等事項

登記方式

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會上，公司將向股東提供網絡平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十八次（臨時）會議決議

2、深交所要求的其他文件 特此公告。

安科瑞電氣股份有限公司

董事會

2026 年 01 月 28 日